В ходе следствия было установлено, что в рамках продуманных преступных схем мошенники помогали ряду фирм избегать уплату налогов. По предварительным данным, преступники действовали в период с 2008 по 2010 год.
Как отмечают в пресс-центре СГД, клиенты группировки отражали в отчетах НДС фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями, чтобы получить право на отчисление НДС и сократить тем самым свои выплаты в госбюджет. Для этой цели было создано 20 фиктивных и шесть оффшорных фирм.
Чтобы скрыть происхождение денег, средства за фактически не состоявшиеся сделки перечислялись на счета фирм, а затем изымались наличными.
В рамках следствия проведено 15 обысков в Риге и Елгавском районе. В СГД отметили, что во время обысков изъяты печати фирм, калькуляторы кодов, документы и др.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
