СГД расследует 131 уголовный процесс об "отмывании" средств
Foto: Shutterstock

В настоящее время налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД) расследует 131 уголовный процесс о легализации преступно нажитых средств, рассказал журналистам директор управления налогово-таможенной полиции Каспар Подиньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В этом году о легализации преступно нажитых средств начато 11 уголовных процессов.

Эти преступления рассдедуются вместе с предикатными преступлениями (предшествующее отмыванию денег преступление, вследствие которого получены "грязные доходы"), сообщил Подиньш. Предикатные преступления — это уклонение от налогов, мошеннические схемы НДС, недекларирование наличных.

В рамках этих уголовных процессов применяются меры принудительного воздействия, чтобы по возможности скорее вернуть преступно нажитые средства в государственный бюджет. В настоящее время приняты решения об аресте 26 автомашин на сумму 198 тыс. евро, 30 объектов недвижимости на сумму 826 627 евро, в 16 случаях арестованы доли капитала предприятий — на 530 121 евро.

В этом году принято шесть решений о признании имущества незаконно нажитым. Также незаконно нажитыми признаны и уже возвращены в государственный бюджет денежные средства в размере 2,2 млн евро. Большую часть составили 2 млн евро, изъятые во время одного обыска. Фигурирующих в конкретном уголовном процессе лиц Подиньш не назвал.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form