Подозреваемыми признаны восемь человек, четверо считаются организаторами.
Группировка, используя данные нескольких предприятий и счета в кредитных учреждениях, организовывала цепочки фиктивных сделок. Группировка, которая занималась продажей автозапчастей и электронных устройств в интернете, фактически поставляла из ЕС с нулевой ставкой НДС и реализовала в Латвии, не платя НДС. У СГД создавалось представление, что данные сделки используются для обеспечения хозяйственной деятельности.
Обыски проводились в офисах и по месту жительства подозреваемых. Изъято 14 000 евро наличными и нереализованные товары — телефоны, ноутбуки, планшеты, первоначальной стоимостью 150 000 евро. Также изъяты документы, печати, кодовые карты и другие доказательства.
В цепочке были задействованы 20 физических лиц и более 50 юридических, в том числе восемь реально работающих предприятий и 28 с признаками фиктивного.
К подозреваемым применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.