Как отмечают таможенники, суть схемы заключается в том, что несколько винницких ООО заключали международные соглашения с латвийским предприятием на поставки грецких орехов, которые затем направлялись третьим предприятиям, расположенным в разных странах.
Украинские таможенники обратились с соответствующим запросом к коллегам из Латвии. После проведенной проверки, которую провела на местах латвийская Служба госдоходов, было установлено, что указанная компания не заключала с винницкими предпринимателями контрактов и орехи у них не закупала.
Установлено также, что сразу после вывоза орехов за пределы Украины винницкие предприятия прекращали свою внешнеэкономическую деятельность и за экспортированный товар в Украину валютную выручку не вернули.
По подсчетам таможенников, эти фирмы, предоставляя документы, содержащие ложные сведения о получателе товаров, вывезли 853 649 кг орехов.