СПЛННС указывает также, что ежегодно растет число сообщений о необычных или подозрительных сделках, поступающих от банков, страховщиков, организаторов азартных игр, нотариусов, пунктов обмена валют, — в целом более 400 учреждений.
Например, если в 1998 году было получено 327 сообщений о подозрительных сделках, то в прошлом году — уже 16 479.
Возросло также число материалов, которые служба направила правоохранительным органам, — в 1999 году был направлен 31 такой материал, в 2000 году — 40, в 2001 году — 59, в 2002 году — 67, в 2003 году — 87, в прошлом году — 110.
СПЛННС сотрудничает с иностранными органами по борьбе с отмыванием денег. В прошлом году из-за границы было получено 215 запросов об информации, отправлено 72.
Доклад правительству подготовила и Генеральная прокуратура, которая сообщает о проделанной работе по борьбе с легализацией незаконно полученных средств.
С 2000 по 2004 год Генеральная прокуратура получила от контрольной службы 363 материала о незаконных сделках или попытках легализации незаконно нажитых средств. Эти материалы далее переданы другим правоохранительным органам, в частности, финансовой, экономической полиции, полиции безопасности, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Большая часть материалов содержала сведения об уклонении от уплаты налогов, мошенничестве с возвратом НДС, подделке документов.
По подозрению в отмывании денег возбуждено четыре уголовных дела, которыми занимается прокуратура по борьбе с организованной преступностью.
По налоговым мошенничествам и подделке документов возбуждено 35 дел.
По данным центра информации Министерства внутренних дел, в прошлом году зарегистрировано восемь случаев легализации незаконно нажитых средств, раскрыто пять. В Риге зарегистрировано шесть случаев, раскрыто три.
В суд передано три уголовных дела, по которым обвиняются четыре лица.