Как отмечает Rus.LSM.lv, в декабре прошлого года в Кулдиге были задержаны Мартиньш Апшалнс и Игорь Пиринс, в Риге — Сергей Логинс. Все трое позже экстрадированы в США.
В Хельсинки, Вильнюсе и Нью-Йорке были задержаны другие обвиняемые. Среди них, возможно, также были латвийцы: Павел Бернс и Янис Бернс, Райтис Григорьевс, Агрис Петровс, Валтерс Волксонс.
В 2013 году BBC сообщала, что гражданин Латвии Мартиньш Апшкалнс был заключен в тюрьму за мошенничество и отмывание денег в британском офшоре на острове Гернси. Впоследствии он был депортирован обратно в Латвию и, как отмечалось, он из Кулдиги, а его фамилия — Апшкалнс, и это известный спортсмен-силач.
По версии обвинения, группа создалa сложную схему вымышленных дилеров, построенную на обмане коллекционеров классических автомобилей — покупатели думали, что платят за авто, но средства получала фиктивная компания. Затем подозреваемые проводили деньги через банковские счета — этим занимался один из Бернсов.
Предполагаемое мошенничество осуществлялось по крайней мере с января 2016 года и по декабрь 2018 года.