Сотрудники Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) в июне пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством с НДС и дальнейшей "отмывкой" денег. Таким образом госказне был нанесен ущерб в размерах более 600 000 евро.
По данным Службы госдоходов, преступная группа реализовывала схему уклонения от уплаты налогов в сфере услуг такси.
В ходе ряда оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что компании, участвующие в схеме, уклонялись от уплаты налогов с 2020 по 2022 годы, причинив ущерб госбюджету в размере более 600 000 евро.
В рамках начатого уголовного процесса VID провел 18 обысков в Риге, Юрмале, Адажи, а также в Ропажском, Саласпилсском и Олайнском краях. Обыски проводились по местам жительства подозреваемых, в офисах, по юридическим адресам и в автомобилях.
В ходе обысков изъято 8520 евро наличными, мобильные телефоны, компьютеры, печати, носители информации, ID-карты третьих лиц, бухгалтерская документация и т. д. Наложен арест на 62 автомобиля.
В рамках расследования были задержаны четыре человека, однако в настоящее время к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
По неофициальным данным LSM.lv, группировкой руководил депутат Олайнской думы от партии "Сотрудничество" — Николай М. Latvijas Radio также сообщает, что группировка работала, используя бренд Bolt.
Следствие продолжается.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
