Как отмечает пресс-центр Национальной полиции Украины, в организованную преступную группу входило пять жителей Закарпатской области: 43-летний организатор, его помощник и трое исполнителей.
Злоумышленники создавали фиктивные компании по перевозке грузов и предлагали свои услуги зарубежным и украинским предприятиям. Работники "фирмы" также работали по фальшивым персональным документам.
Участники преступной группы подделывали и изготавливали фиктивные загранпаспорта, водительские удостоверения, страховые полисы, техпаспорта транспортных средств, дубликаты государственных номерных знаков для автомобилей, а также изготавливали документы и печати компаний.
Другие члены ОПГ — водители, по поддельным заграничным паспортам, водительскими удостоверениями и документами иностранных компаний осуществляли перевозки.
В дальнейшем, завладев грузом, злоумышленники контрабандой переправляли товар на территорию Украины. И уже дома сбывали похищенную продукцию.
Сейчас сумма нанесенного потерпевшим ущерба достигает 9,5 миллиона гривен (285 тыс. евро). По данным полиции, 7 октября сотрудники правоохранительных органов провели 58 санкционированных обысков по месту жительства и пребывания членов преступной группировки. В ходе обысков были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Кроме этого, украинские полицейские установили причастность членов преступной организации к правонарушениям, которые расследуются правоохранительными органами на территории стран Европейского Союза.