VID расследует дело о возможном отмывании предпринимателем 99 582 евро
Foto: Pixabay

Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) при содействии Государственной пограничной службы начала уголовный процесс о возможной легализации 99 582 евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе досудебного следствия было установлено, что подозреваемый, будучи членом правления предприятия, осуществляющего транспортные перевозки, а также владельцем крестьянского хозяйства, осуществлял денежные переводы с намерением скрыть преступное происхождение денежных средств, зная, что они были получены преступным путем.

В ходе семи обысков, проведенных в Риге и Лудзе, таможенники изъяли 243 500 евро наличными, боеприпасы, а также другие важные вещественные доказательства.

В рамках расследования наложен арест на две квартиры, принадлежащие подозреваемом, новостройку и автомобиль Porsche, чья общая сумма составляет не менее 500 000 евро. Следствие продолжается.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.