Управление Финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) раскрыла преступную группировку, которая подозревается в легализации средств, нажитых преступным путем. По информации пресс-центра СГД, только в мае 2008 года группа "отмыла" почти миллион латов.
В ходе следствия было установлено, что в схему группировки входили предприятия (всего — 64 фирмы), которые заключали фиктивные договоры с контролируемыми преступниками «буферными фирмами».
Позже фирмы подготавливали и сдавали в СГД отчеты, предоставляя ложную информацию. В частности, в отчетах указывались сделки с фиктивными предприятями.
В итоге, реально работающие предприятия умышленно занижали суммы НДС, которые должны были перечисляться в госбюджет. Деньги же затем переводились на счета юридических и физических лиц в Китае, Турции и США.
В ходе следствия ФП провела обыски в 20 местах, в результате которых были изъяты вещественные доказательства преступной деятельности группировки — регистрационные и бухгалтерские документы, договоры, векселя, печати 31 предприятия, включая печать из Китая, а также многое другое.
Также были задержаны четыре человека, двое из которых и ранее привлекались к уголовной ответственности за финансовые преступления.
В настоящее время на счетах фирм арестовано 100 000 латов.
Следствие продолжается.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
