Государственная полиция просит прокуратуру по так называемому делу о нанотехнологиях Rīgas satiksme начать уголовное преследование в отношении четырех человек. В правоохранительных органах считают, что, тем самым, муниципальному предприятию был причинен ущерб на сумму свыше 700 000 евро, сообщает пресс-служба Госполиции.
Следствие установило, что организованная группа в 2012 году инициировала процедуру закупки нанотехнологических химических средств предприятием Rīgas satiksme и добилась, чтобы в конкурсе участвовали выбранные ею претенденты.
Согласовав предварительно ценовое предложение, победитель тендера получил возможность в 2013 году поставить муниципальному предприятию выдаваемые за нанотехнологические химические вещества, которых не было в распоряжении участвововавших в сделке предприятий.
Доказательства свидетельствуют о том, что в мошеннических целях, чтобы этот товар был принят, были подделаны накладные и этикетки.
Организованная группа успешно реализовала мошенничество в рамках одного договора и решила повторить его по аналогичной схеме. Это делалось в течение всего 2014 года при небольших изменениях состава участников этой организованной группы.
Полиция считает, что эти преступные деяния нанесли Rīgas satiksme ущерб в размере более 700 000 евро и просит предъявить обвинение в мошенничестве, совершенном в крупных размерах или организованной группой лиц. За такого рода преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до 10 лет.
Полученные мошенническим путем деньги затем были легализованы, что дополнительно инкриминируется части подозреваемых. За это правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 12 лет.
Расследованное Управлением по борьбе с экономическими преступлениями дело в декабре было передано прокуратуре по расследованию финансово-экономических преступлений.
В отношении подозреваемых избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Материалы дела обобщены в 40 томах.
Как сообщалось, о возможном мошенничестве при закупке Rīgas satiksme чистящих средств сообщила 1 февраля 2016 года передача "Ничего личного" на телеканале TV3.
В 2013 году Rīgas satiksme заключило договор о поставках чистящих средств для обслуживания общественного транспорта с фирмой MJ partneri. Участвовать в ценовом опросе фирме, которая занималась строительством, предложил один из ее бывших работников. Он заверил, что MJ partneri самой не нужно будет заниматься поставками — фирма будет лишь посредником, за что получит 3% от заказов. Поставками средств занималась некая Вита Бауровска, работавшая в фирме, которая из-за налоговых проблем не могла участвовать в ценовом опросе. Руководил этой фирмой, постоянно менявшей названия (Alchimica Latvia, Vialeks, HRM) Александр Бескоровайный.
Вначале все шло достаточно гладко — Rīgas satiksme заказывало чистящие средства, фирма MJ partneri передавала заказ Бауровске, а затем получала от Rīgas satiksme подписанные накладные и деньги. В целом сумма составила почти 339 000 евро. Химические средства на складах MJ partneri никогда не появлялись — их подготовкой занимались фирмы Бескоровайного. Полученные от Rīgas satiksme деньги MJ partneri перечисляла им, оставляя себе 3%.
Но затем в MJ partneri явились налоговые инспекторы и потребовали предъявить документы о происхождении чистящих средств , которых у фирмы не было. Выяснилось, что фирмы Бескоровайного не декларировали НДС, поэтому у налоговой службы возникли подозрения в мошенничестве. MJ partneri потребовала у своих партнеров документы на товар, но их не оказалось.
Налоговая служба начала аудит в фирме, поставляющей химические средства, и оказалось, что вместо них в упаковке Rīgas satiksme поставлялась вода.
Реализовать это мошенничество помогал замначальника отдела технического контроля Rīgas satiksme Вячеслав Стунжанс. В результате РС фактически получило лишь 30-50% от объема чистящих средств , который был указан в договоре.
Как сообщила передача "Ничего личного", полученные мошенническим путем деньги перечислялись в офшорные фирмы, а там изымались в виде наличных. Деньги делили между собой Стунжанс и еще несколько лиц.
Служебная проверка, проведенная в Rīgas satiksme, не выявила в закупках моющих средств никаких нарушений.
