Тем не менее министр внутренних дел отметил, что это очень серьезный сигнал для Латвии, и подчеркнул, что в стране недостаточно усердно ведется борьба с преступлениями такого рода. Он указал также, что после вступления Латвии в Европейский союз вопросам борьбы с легализацией преступных средств надо будет уделять еще больше внимания.
Как сообщалось, США включили Латвию в список проблемных стран, которые недостаточно противодействуют отмыванию денег. Такое решение было принято после тщательного анализа ситуации и консультаций с латвийскими учреждениями.
Латвия внесена в перечень проблемных государств в ежегодном докладе правительства США о стратегии контроля за наркотиками, который будет обнародован сегодня в Вашингтоне. Критерии, по которым оцениваются усилия государства по борьбе с отмыванием денег, касаются не только противодействия легализации преступных доходов от наркоторговли, но и охватывают весь комплекс реализуемых государством мер по искоренению этой проблемы.
Латвия включена в список на основании таких критериев, как высокий удельный вес депозитов нерезидентов в банках, расследуемые ФБР дела об отмывании денег, в которых замешана Латвия, наличие организованной преступности в Латвии и соседних государствах, непоследовательное применение направленных против отмывания денег мер в латвийских банках, малое число осужденных по делам об отмывании денег.
Тем не менее правительство США в целом удовлетворено сотрудничеством латвийского правительства в расследовании случаев легализации преступно нажитых средств.