В Латвии, по сравнению с другими странами Европейского союза, существуют самые серьезные проблемы с отмыванием денег, поскольку законодательство страны недостаточно согласовано.
Об этом сегодня пишет газета Diena со ссылкой на обобщение Государственного департамента США по проблеме отмывания денег и финансовым преступлениям.

Латвия включена в список из 55 стран мира, которые упоминаются в сделках по отмыванию денег. В этот список помимо Латвии входят Россия, Украина, Швейцария и сами США. Литвы и Эстонии в списке — нет.

В обобщении сказано, что в Латвии не существует ясного механизма по изъятию средств, добытых преступным путем. Главными источниками возможного отмывания денег в Латвии являются подлог, коррупция, возможно, преступления в банковской и финансовой сфере, кражи автомашин, контрабанда и проституция.

В Латвии имеется 23 банка, в которых нерезиденты (в основном это жители России и других стран бывшего СССР) в 2004 году хранили на депозитах 5 млрд. долларов или больше половины от всех накоплений финансовых учреждений страны.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit