Литва наградила латвийских следователей, раскрывших cхему отмывания миллионных сумм
Foto: Reuters/Scanpix

В МВД Литвы состоялась церемония награждения сотрудников правоохранительных органов Литвы и Латвии, которые в результате международной операции в прошлом году раскрыли созданную гражданином Вьетнама преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Эта группировка действовала через банки Литвы, Польши и Латвии и обналичивала в них полученные преступным путем деньги.

"Масштабы там были впечатляющие, речь идет о миллиарде литов — это размер бюджета города Вильнюса. Около 18 млн. литов арестовано", — сказал журналистам после церемонии награждения министр внутренних дел Литвы Артурас Мелянас.

Эта сеть действовала не только в Литве, Латвии, но и в Польше, Чехии и Венгрии. Сотрудники Службы расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) наблюдали за этой преступной группировкой около года. Они обнаружили, что деньги в больших количествах обналичивались через счета офшорных компаний.

5 октября награды в МВД в Вильнюсе получили три сотрудника СРФП и пять представителей правоохранительных органов Латвии.

Директор СРФП Кястутис Юцявичюс сказал журналистам, что эта преступная группировка причинила больше всего ущерба Латвии и Польше. К расследованию подключалась и латвийская Полиция безопасности.

Следователи СРФП выяснили, что международная преступная группировка только в Литве пользовалась примерно 170 счетами и выполнила более 130 тыс. банковских операций. Есть подозрения, что было легализовано около 25 млн. евро и 15 млн. долларов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form