Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) начало уголовный процесс об уклонении от налогов и легализации преступно нажитых средств в большом объеме через строительную фирму, принадлежащую муниципальному депутату. По информации LETA, этот депутат — Андрей Гаврилов ("Согласие") из Екабпилсской думы.
По информации LETA, уголовный процесс связан с принадлежащим Гаврилову предприятием Erbauer Group. Депутат в разговоре с журналистами не подтвердил и не опровергнул это, сказав, что комментариев не будет, и сослался на эмоциональное состояние.
Уголовный процесс начат в феврале 2021 года. Глава фирмы, возможно, участвовавшей в незаконной схеме — депутат одной из городских дум. Его компания регулярно участвовала и неоднократно побеждала в конкурсах закупок, которые устраивало самоуправление.
На предприятии работало более 70 человек. Досудебное расследование выяснило, что с января 2019 года по апрель 2021 года в бухгалтерских документах не была в полной мере отображена зарплата работников — большую часть они получали наличными. Сумма неуплаченных налогов — более 148 000 евро. Более 153 000 евро было через фирму "отмыто".
В мае в рамках этого дела прошло восемь обысков в Риге, Икшкиле и Екабпилсе — в офисах, жилых помещениях и автомобилях. Были изъяты наличные деньги, бухгалтерские документы, списки выплаченных зарплат, мобильные телефоны, компьютеры, носители данных, флешки, тетради для записи и другие значимые для уголовного процесса предметы.
Начат уголовный процесс по статье 217.1, части второй статьи 218 и части третьей статьи 195. Одно лицо признано подозреваемым, к нему применена мера пресечения, не связанная с арестом. Арестована недвижимость подозреваемого и принадлежащие ему части капитала предприятия.
Более подробная информация в интересах следствия не разглашается.
Как отмечает LETA, всего в Екабпилсском крае 13 депутатов, три из них, представители разных партий, фигурируют в различных уголовных процессах, причем двое из этих троих планируют переизбираться.
