Приняты поправки к закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Foto: Saeimas administrācija

Сейм в четверг в окончательном чтении принял обширные поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые вводят в закон требования ЕС в этой сфере.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В законе содержатся новые требования к предоставлению информации об истинных выгодоприобретателях юридических лиц, а определение истинного выгодоприобретателя расширено в соответствии с международными стандартами.

Также закон усовершенствован в соответствии с рекомендациями комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form