Первая дискуссия "Риски отмывания денег в банковском секторе ЕС с использованием конкретных примеров" будет посвящена недавним событиям в связи с четырьмя банками: ABLV Bank, Pilatus Bank на Мальте и Danske Bank и Versobank в Эстонии.
От Латвии в слушаниях будет участвовать председатель Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш.
Вторая дискуссия будет посвящена укреплению надзора для уменьшения рисков отмывания денег — "Полученные у ЕС уроки: как усилить проверки и надзор для уменьшения рисков отмывания денег".
Как сообщалось, 26 февраля в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.
Проблемы банка начались после заявления сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.
