Кроме денег, были заморожены два объекта недвижимости и один банковский сейф.
Правоохранительным органам передан 61 материал для дальнейшего расследования, это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Всего в службу поступило 1248 сообщений о подозрительных сделках. В том числе два сообщения о возможном финансировании терроризма, которые после тщательной проверки не подтвердились.
Чаще всего служба получала сообщения о подозрительных сделках без комментария, о каком именно преступлении может идти речь. В случаях, если финансовые учреждения предоставляли такой комментарий, то чаще всего речь шла о налоговых преступлениях, мошенничестве и сокрытии информации об источнике финансирования и выгодоприобретателе.
Служба финансовой разведки получила 187 запросов от похожих служб за рубежом и сама отправила 189 запросов. Пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на взаимный контакт служб.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
