Латвия включена в список на основании таких критериев, как высокий удельный вес депозитов нерезидентов в банках, расследуемые ФБР дела об отмывании денег, в которых замешана Латвия, наличие организованной преступности, непоследовательное применение направленных против отмывания денег мер в латвийских банках, малое число осужденных по делам об отмывании денег.
Как указывает посольство США, цель такого решения — концентрировать средства и силы для искоренения проблемы, где это больше всего необходимо. Посольство отмечает, что к этой же группе государств принадлежат и сами США, а также Великобритания, Германия и Франция. Включение государства в список не предусматривает применения к нему каких-либо санкций.
Посол США Брайан Карлсон указал, что в целом правительство США удовлетворено сотрудничеством с латвийским правительством по проблеме отмывания денег. Он считает, что латвийский регулятор банковского сектора — Комиссия по надзору за рынком финансов и капитала — "серьезно относится к своим обязанностям по борьбе против отмывания денег".
"У ФБР складываются хорошие рабочие отношения с латвийскими органами, отвечающими за расследование финансовых преступлений", — отметил посол, добавив, что посольство США намерено и впредь тесно сотрудничать с Латвией в борьбе против отмывания денег, особое внимание уделяя контролю при переводе денег за границу, указывая на необходимость введения более строгих требований при проведении определенных операций и принятия законов, разрешающих государству конфисковывать финансовые средства лиц, виновных в отмывании доходов.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
