Согласно информации, полученной Delfi из нескольких несвязанных между собой источников, в документах, которые могут свидетельствовать о нелегальных платежах или легализации средств, фигуририуют представители политических кругов, служб безопасности, а также предприниматели.
По данным нескольких источников, отдельным политикам платили ежемесячно. Платежи в размере от 1000 до 3000 латов часть политиков получали на протяжении нескольких лет. При этом лица, которые в документах проходят под зашифрованными именами, получали "бонусы" за особые заслуги. Информация, полученная Delfi из своих источников, свидетельствует, что в списках фигурируют условные обозначения вроде "Pleskavas šoseja", "Zvaigznīšu brīdis", "Āpsis", "Šoferis", "Krāsotājs", "Arājs", которые присвоены партиям или отдельным политикам.
Указаны также и конкретные голосования Сейма, за которые выплачивалось вознаграждение. Так, "бонус" выплачен за создание "правильной" правящей коалиции. Многие источники подтверждают, что оплата шла за принятие решений в Министерстве экономики, Министерстве сообщений и Министерстве по делам регионального развития.
Согласно одной из версий, нелегальное финансирование выделялось и депутатам правящей коалиции Рижской думы прошлого созыва, которые должны были тормозить развитие Рижского порта в интересах Вентспилсских предпринимателей.
По данным источников, применялись и различные схемы по уходу от прямых платежей. Так, незначительное имущество или земельные участки продавались по неадекватно высоким ценам; заказывались и оплачивались также "исследования" (например, на тему защиты окружающей среды), которые на самом деле занимали лишь несколько страниц. Кроме того, лояльных лиц устраивали на ответственные посты в вентспилсских предприятиях.
Из средств "фонда" премировались и люди, которые официально работали в структурах, принадлежащих вентспилсским предпринимателям. Например, в "черной бухгалтерии" имеются записи о том, что были приняты решения о выплатах руководству издательского дома Mediju nams (принадлежит Ventspils Nafta). Кроме того, часть записей свидетельствует о том, что оплачивались отдельные статьи в прессе.
Имеется информация и о том, что в бухгалтерских документах, попавших в распоряжение прокуратуры, имеется раздел "безопасность". Источники портала Delfi отмечают, что здесь может быть собрана информация о платежах отдельным лицам в правоохранительных органах в обмен на доступ к записям телефонных разговоров нужных людей. При этом прослушивались и разговоры работников Ассоциации бизнеса — то есть заказчик не доверял своим ближайшим соратникам.
Несколько источников сообщили Delfi, что "бухгалтерию" фонда вела сотрудница коммандитного товарищества Ventspils ekspedīcija loģistika KS Гита Грасмане, которая обвиняется в отмывании денег и находится под стражей.
Источники допускают, что в фонд поступали средства из офшорных компаний, которые получили их от вентспилсских транзитных предприятий. В страну деньги доставлялись в виде наличных, в чемоданах. Затем на заседании ассоциации принималось решение о том, как будет разделен так называемый пятипроцентный фонд.
Ранее уже сообщалось, что в организованную группу, которую подозревают во взяточничестве и отмывании денег, входят мэр Вентспилса Айвар Лембергс, председатель правления Ventspils nafta Мамертс Вайвадс, председатель совета Ventamonjaks Кристс Скуя, адвокат Гинтс Лайвиньш-Лайвениекс, а также Гита Грасмане.