В минувшую пятницу завершился срок, в течение которого пострадавшие от деятельности мошеннической компании Capital Enhancement Club могли подать свои жалобы. Kansas City Star пишет, что более 1000 инвесторов выдвинули к "пирамиде" требование вернуть около $16 млн., большая часть из которых была проведена через счет в одном из латвийских банков.
CEC обещала инвесторам от 7 до 11% прибыли в месяц, что составляет 260% в год. Привлеченные средства мошенники обещали вкладывать в торговлю на международных рынках. Кроме того, за привлечение новых участников схемы можно было заработать дополнительные деньги и повышенный процент. Минимальная сумма вклада составляла $500, и, как заявил основатель компании Дэвид Таннер, в его частный закрытый инвестиционный клуб входило 80 000 человек из 120 стран.

В действительности никакой инвестиционной программы у компании не существовало — деньги либо переводились на счета в латвийском банке, либо просто изымались сотрудниками СEC. При этом одним из организаторов "пирамиды" был мошенник-рецидивист Рокки Д. Спенсер.

Средства пропускались через счет в не названном латвийском банке и затем направлялись в фонд в Нью-Йорке. Сообщается, что через латвийский банк прошло $10,3 млн. К настоящему времени фонд согласился вернуть около $4 млн.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь