По информации источников Интерфакс-Афи, действия латвийской стороны связаны с ужесточением требований надзорных органов США, вынуждающих американские банки закрывать корсчета кредитным организациям из так называемых подозрительных юрисдикций, поскольку они осуществляют большое количество подозрительных (хоть и законных) сделок.
Что касается Латвии, то, пишет Интерфакс-Афи, "резонный интерес" американцев вызвал тот факт, что наша республика занимает четвертое место в мире по объему проводимых через нее клиринговых операций по доллару, большая часть которых совершается банками РФ. Поэтому, чтобы репутация финансового сектора страны не страдала, латвийские контрольные ведомства также стали предъявлять более суровые требования к отечественным кредитным организациям.
По данным Moody's Interfax Rating Agency, в настоящее время в латвийских банках открыты корсчета примерно 100 российских кредитных организаций. Ежемесячный оборот по ним составляет порядка 13 млрд. долларов, остатки на конец месяца — около 200 млн. долларов. А рынок межбанковского кредитования в этом секторе достигает 100 млн. USD в месяц.
Как сообщил агентству Интерфакс-Афи анонимный источник, корсчета восточных соседей собираются закрыть такие кредитные учреждения Латвии, как LATEKO banka, Aizkraukles banka и Ogres komercbanka. Был упомянут и Parex banka с весьма странной формулировкой: "К оному предъявляются претензии со стороны контрольных ведомств, однако ему дана возможность исправиться до конца 2005 года, поскольку он системообразующий". Эксперты указывают, что подобные действия могут сказаться на деятельности порядка 30 финансовых организаций РФ из второй и третьей сотен, которым впредь придется находить партнеров в других странах.
Чтобы проверить достоверность поступившей новости, решила связаться с представителями перечисленных банков. Пресс-секретарь АО Parex banka Сергей Бардовский заявил, что никаких указаний от надзорных инстанций не поступало. "Прерывать сотрудничество с российскими коллегами тоже не собираемся, поскольку круг наших партнеров на Востоке очень узок и в него входят только проверенные годами структуры", — подчеркнул г-н Бардовский.
Пресс-секретарь Aizkraukles banka Янис Бунте сказал следующее: "Мы никогда не являлись посредником клиринговых операций для российских коллег и не собираемся развивать этот бизнес и далее". А вот представители Ogres komercbanka от каких-либо комментариев отказались, мотивировав нежелание говорить тем, что они не располагают сведениями российского агентства.
Наконец, руководитель отдела маркетинга и работы с клиентами LATEKO banka Рамиль Кадыров на вопрос , не закрывали ли они корреспондентские счета российских банков, ответил утвердительно.
"Дело в том, что наша компания пересматривает свои партнерские отношения с теми финансовыми организациями, которые полгода не проводили трансакции, а также в своей деятельности не придерживаются принятого в мировой практике принципа "знай своего клиента". В течение последнего месяца мы прекратили сотрудничество сразу с несколькими структурами из России. Не исключаю, что в дальнейшем этот список может пополниться", — объяснил Р.Кадыров.