Группировка попала в поле зрения финансовой полиции, когда в феврале и апреле 2008 года от Рижского регионального учреждения СГД были получены материалы о возможном мошенничестве некоей фирмы с НДС на сумму 79 тыс. латов.
Анализ позволил сделать вывод о существовании цепочки фирм, в рамках которой они производили предварительные отчисления НДС ряду буферных предприятий. В результате "верхнее" предприятие схемы получало возможность получить возврат якобы переплаченного НДС. Схема использовалась также для легализации преступно нажитых средств.
Количество предприятий, которые использовали услуги преступной группировки, уточняется, однако, по первоначальным данным, оно превышает 70.
14 мая управление финансовой полиции СГД начало уголовный процесс о попытке мошенничества с НДС, возможном уклонении от налогообложения и легализации преступно нажитых средств. 28 мая в рамках дела было произведено 30 обысков. Были изъяты печати, бухгалтерские документы, калькуляторы кодов кредитных учреждений, компьютеры и 60 тыс. евро наличными. Кредитным учреждениям и Latvijas Pasts дано распоряжение о приостановке расчетных операций на счетах 40 вовлеченных в схему предприятий.
Проводя обыски, сотрудники финансовой полиции предотвратили регистрацию ряда новых фиктивных предприятий, документы для которой были уже подготовлены.
Министр финансов Атис Слактерис высоко оценил работу СГД, отметив, что это уже четвертая крупная из шести раскрытых в этом году систем отмывания денег.