В числе задержанных по этому делу владелец агентства Modeles lv — 35-летний гражданин Латвии Руслан, а также владелица WWWmanagement — гражданка Латвии Ольга и ее друг из Хорватии.
Установлено, что Руслан вербовал девушек для оказания интимных услуг в Великобритании, Франции, Италии, Германии, Финляндии, а также в Объединенных арабских эмиратах. Услуги сексуального характера предоставлялись постоянным и очень богатым клиентам, половину заработка забирал себе Руслан.
Вместе с Русланом работал и гражданин России, который выбирал, кто из девушек, состоящих в модельном агентстве, поедет оказывать сексуальные услуги. Россиянин уже задержан полицией Британии, в настоящее время против него начат процесс.
В ходе следствия установлено, что Руслан регулярно отправлял на заработки несовершеннолетних и совершеннолетних девушек.
В полиции пояснили, что расследование этого дела началось еще в 2008 году, когда в аэропорту Саутгемптона (Великобритания) были задержаны несовершеннолетние девушки — 16 и 17 лет. Они пояснили, что им нужно в отель, где у них зарезервированы комнаты, а их ждет некий мужчина.
Причем, одна из девушек узнала, для чего на самом деле она летит в Британию только уже находясь в самолете. Каждой из девушек обещали по 1 000 евро.
Почти сразу же по подозрению в организации отправки секс-рабынь был задержан гражданин России. Тогда же по данному делу был начат уголовный процесс, в рамках которого в январе 2009 года в Риге был задержан ранее не судимый Руслан. Выяснилось, что гражданин Латвии регулярно отправлял девушек по просьбе россиянина — тот выбирал девушек, основываясь на присланных ему по электронной почте фотографиях.
Второй криминальный процесс был начат еще 12 июля 2007 года — его начали по статье за торговлю людьми: из Латвии в Италию для оказания сексуальных услуг отправляли несовершеннолетних.
В декабре 2007 года по подозрению в вербовке и отправке девушек в Риге задержали 35-летнюю Ольгу. Однако, поскольку на тот момент на ее иждивении находился несовершеннолетний больной ребенок, ее не отправили под арест.
Установлено, что в период с 2003 по декабрь 2007 года Ольга со своим хорватским сообщником занималась отправкой в Италию сексуальных рабынь. Красивым девушкам модельной внешности Ольга предлагала через свое агентство устроиться работать в модельный бизнес в Италии. Она обещала, что обеспечит жильем, а платить надо будет, когда девушка уже начнет работать по специальности. Билет до Милана также покупало агентство, потому что часто у девушек не было на это средств. Перед тем, как модели уезжали, Ольга заключала договоры с их родителями, а также оформляла разрешение на выезд в Италию.
В Милане девушек встречал хорват Н., который использовал психологические методы, принуждая девушек вступать с ним в сексуальные отношения. Если это не срабатывало, он указывал на долги, которые якобы образовались за счет фотосессий, приобретение одежды и др. Он предлагал "отработать" долги с ним и его другом. Если девушка соглашалась, она оставалась в Милане и работала моделью, в случае отказа он отсылал ее обратно в Латвию.
При этом у девушек в Милане отбирали паспорта и действующие в Латвии СИМ-карты.
Из материалов дела следует, что Ольга знала о том, что Н. вступал в интимные отношения с девушками, однако ничего не предпринимала для предотвращения насилия или уведомления полиции.
Ольга полностью отрицает свою вину в преступлении, а также и то, что была осведомлена о действиях руководителя агентства в Италии.