"Делался мониторинг, деньги (полученные организаторами аферы от инвесторов) были спущены через ряд предприятий, в основном строительных, под видом взаиморасчетов и ушли в оффшорные зоны. Мы отслеживали банковские проводки, но следы денежных средств потерялись", — сказал Ильчук.
Также он сообщил, что правоохранители обнаружили банковский счет на 400 тысяч долларов в одном из банков Латвии и заблокировали его.
Сейчас, по его словам, МВД решают вопрос перевода этих средств в Украину.
Ильчук напомнил, что МВД арестовало имущество группы "Элита-центр" и отдельных организаторов аферы, в частности 11 земельных участков, квартиры и автомобили общей стоимостью на 140 миллионов гривен.
Напомним, в декабре Генпрокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению руководителя группы компании "Элита-центр" Александра Шахова (Волконского) в организации аферы на рынке недвижимости.
В результате аферы группы "Элита-центр", выявленной в 2006 году, пострадали около 1,7 тысячи инвесторов строительства жилья.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
