Группы лиц занимались мошенническими схемами с налогом на добавленную стоимость, уклонением от уплаты налогов и легализацией нелегально полученных денежных средств.
В ходе возбужденного в мае 2015 года уголовного дела сотрудники Финансовой полиции СГД провели 63 обыска в квартирах, офисах и автомобилях участников группировок. Обыски проводились в Риге, Рижском районе и Огре. Полиция изъяла бухгалтерские документы, компьютеры, печати и кодовые калькуляторы.
В цепочке фиктивных сделок, организованных группировками, участвовали 35 реально действующих и фиктивных предприятий.
Для совершения преступных действий группировки пользовались услугами известной фирмы, которая занимается бухгалтерским учетом и финансовым менеджментом. Она предоставляла услуги всем фирмам, которые участвовали в мошеннических схемах. Должностных лиц фирм, контролируемых группировками, консультировали и обучали специалисты, которые хорошо знают сферу налогообложения.
В СГД сообщили, что в рамках уголовного дела задержаны девять человек, которым назначены различные меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Многие участники группировок ранее также попадали в поле зрения финполиции СГД.