Как отмечают в СГД, уголовный процесс был начат 5 сентября 2017 года. Обыски проводились в офисах, квартирах, автомобилях, принадлежащих подозреваемых. Во время обысков изъято 95 000 евро наличными, документы, банковские карточки, кодовые карточки, калькуляторы, телефоны, а также контрабандные сигареты и оружие.
В семи подпольных офисах сотрудники Финсполиции нашли схемы сделок через фиктивные предприятия, а также списки самих предприятий, а также документация фиктивных сделок, кредитки и многое другое. Как отмечают в СГД, группировка занималась систематическим уклонением от уплаты налогов, а также легализацией средств, полученных преступным путем.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
