Лиепайская экономическая полиция возбудила уголовное дело об отмывании приблизительно трех миллионов латов в течение года, сообщил BNS начальник полиции Геннадий Атуев. Уголовное дело возбуждено в связи с уклонением от уплаты налогов.

Атуев сообщил, что при проверке оперативной информации установлено, что одно предприятие и две фиктивные фирмы занимаются отмыванием денег с целью уклонения от уплаты налогов.

В общей сложности в уголовном деле фигурируют около 100 предприятий в Лиепае, Кулдиге, Вентспилсе, Резекне и других регионах Латвии, но сообщать их названия Атуев пока воздерживается. Предприятия перечисляли "партнерам" конкретные суммы денег, которые позднее получали назад, и не уплачивали государству налоги.

Пока возбуждено одно уголовное дело, позднее оно будет разделено на три отдельных дела, два из которых будут касаться искажения бухгалтерских документов и фиктивной деятельности, сообщил Атуев.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit