Прокурорские органы двух последних стран ранее заявляли, что не смогли найти доказательств совершения преступлений на их территории. Тем не менее, источники в Еврокомиссии подтверждают, что расследование в этих государствах продолжается.
О том, что Кипр начал проводить расследование, сообщалось еще в декабре 2012 года. Материалы для расследования передали генеральному прокурору Кипра юристы компании Hermitage, аудитором которой являлся Магнитский.
По версии коллег и сторонников Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском следственном изоляторе, российские власти подвергли аудитора преследованию, чтобы помешать разоблачению преступной группы, возглавляемой Клюевым — владельцем Универсального банка сбережений.
Предполагается, что эта преступная группа действует в тесном сотрудничестве с различными государственными ведомствами, некоторые сотрудники которых оказались включены в "список Магнитского" — перечень лиц, якобы причастных к преследованию аудитора и его гибели. Против этих людей свои санкции уже ввели США.
"Группа Клюева", по утверждению юристов Hermitage, в 2007 году вывела из России около 230 миллионов евро. В реализации схемы могли использовать банки Кипра, Эстонии, Латвии и Молдавии.
