Европейский центральный банк (ЕЦБ) в пятницу аннулировал лицензию латвийского АО Trasta komercbanka. Среди озвученных причин - "долговременные нарушения в области легализации преступно добытых средств и финансирования терроризма". Портал Delfi вспоминает шесть скандалов с участием Trasta komercbanka, которые могли стать поводами для отзыва лицензии.
Trasta komercbanka специализировался на работе со странами всего бывшего СССР. Представительство в Казахстане было открыто в 2004 году, в Таджикистане — в 2009. На Украине банк работает с 2003 года. И это только представительства, без учета того, что в некоторых республиках б.СССП в прошлом банк присутствовал через владение капиталом в сторонних банках (как в Белоруссии), Разумеется, у Trasta komercbanka было представительство и в Москве. Выход на "запад" осуществлялся через представительство на Кипре.
