Взятки не было, в отставку не уйду. Илмар Римшевич о том, как банки разрушают финансовую систему Латвии  (158)

14 февраля Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обвинила ABLV Bank как в организации схем по отмыванию средств, так и в подкупе латвийских должностных лиц. За несколько дней клиенты вывели из банка около 600 миллионов евро. Банк Латвии в понедельник выделил ABLV Bank кредит в размере 97,5 млн евро. В качестве обеспечения по кредиту приняты надежные ценные бумаги с высокой ликвидностью.

16 февраля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски на рабочем месте и в частном доме президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Сам Римшевич накануне отправился в отпуск и улетел в Испанию. В субботу вечером он вернулся и был доставлен на допрос в БПБК, а затем — в изолятор кратковременного содержания. В понедельник вечером его выпустили на свободу в обмен на залог в размере 100 000 евро. Представители БПБК заявили, что задержание Римшевича не связано ни с ABLV Bank, ни с банком Norvik: Римшевич подозревается в вымогательстве взятки в крупном размере.

19 февраля информационное агентство Associated Press опубликовало статью, основанную на утверждениях владельца банка Norvik Григория Гусельникова. Гусельников обвинил Римшевича в вымогательстве взятки в размере 100 000 евро. Посредником, по словам Гусельникова, выступал Ренарс Кокинс.

20 февраля Илмар Римшевич дал пресс-конференцию, на которой заявил о своей невиновности и отказался подавать в отставку с поста главы БЛ.

Вся история началась летом 2013 года, когда Латвия готовилась вступить в Европейский валютный союз. Главным препятствием для страны было отмывание денег. Римшевич убеждал страны ЕС, что Латвия сделает все возможное для уменьшения объема вкладов нерезидентов в банках, а также обеспечит контроль за "очищенной" финансовой системой. Латвия вступила в союз, однако проблемы с коммерческими банками продолжались. "Скандалы, в которых участвовали одни и те же банки, к сожалению, продолжали бросать тень на банковскую систему Латвии", — заявил Римшевич. Сейчас ни у одного банка, обслуживающего нерезидентов, нет счетов в долларах США.

Консультанты из США и Швеции порекомендовали Банку Латвии провести полный аудит латвийских коммерческих банков. Те не были готовы открыть свою отчетность американским аудиторам. Добиться этого удалось с большим трудом. В итоге американские структуры пришли к выводу, что банки не выполняют собственные обязательства: проверка клиентов или реальных получателей выгоды при сделке зачастую обходится стороной.

В 2016 году ABLV Bank был наказан в первый раз. "Думаю, что во многом история началась в этот момент", — отметил Римшевич. Параллельно борьбе с отмыванием денег началась сага вокруг санкций против Северной Кореи. Банки, по словам Римшевича, встраивали цепочки сделок в обход санкций, и было ясно, что наказания неизбежны. Пять банков были наказаны.

В ноябре 2017 года ситуация разрешилась благополучно, но было понятно, что что-то за этим последует. "Думаю, что с этого момента против меня начали искать компромат", — заявил Римшевич.

"Ясно, что для многих в Латвии я постепенно стал неудобным — и в прямом, и в косвенном смысле. Я получил четко выраженные угрозы жизни, точнее — угрозу застрелить, о которой проинформированы органы правопорядка", — заявил Римшевич. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Римшевич заявил, что получил SMS с угрозами в конце января.

ABLV Bank хотел изменить закон о Банке Латвии, посадить на место Римшевича кого-то более покладистого и руками БЛ спасти свой бизнес. Сразу после того, как FinCEN приняла решение в отношении банка, руководство ABLV Bank решило, что в этом есть вина Банка Латвии. "Это поворотный момент, когда в высших эшелонах власти была задействована машинерия, с помощью которой любой ценой нужно было найти причину что-то инкриминировать Банку Латвии и мне. В этот момент было важно изолировать меня от принятия решений, так как за долгие годы я слишком часто мешал и принес слишком много убытков", — заявил Римшевич.

В пятницу ABLV Bank столкнулся с проблемами с ликвидностью из-за утечки средств и, по словам Римшевича, потребовал у БЛ незамедлительно выделить 1 млрд евро. БЛ не мог нарушить правила и выделить эту сумму.

После обеда стало известно, что БЛ не будет выделять эту сумму и приобретать часть ценных бумаг. Три часа спустя в помещениях БЛ начался обыск. "Судите сами, это совпадение или закономерность", — отметил Римшевич.

По словам главы БЛ, Григорий Гусельников стремился к встрече с ним, пытаясь пожаловаться на проблемы с бизнесом. Владелец Norvik просил у Римшевича помочь — в рамках дела Winergy звонить генпрокурору, председателю Верховного суда, премьер-министру. При этом выяснилось, что 2015 год у банка Norvik закончился без аудита. "Хороший вопрос, как такое могло произойти. 2016-й год — с огромными убытками", — заявил Римшевич, отметив, что ситуация с каждым днем становилась все хуже.

После того, как Norvik не удалось найти поддержку в деле Winergy, а также купить банк Citadele, Гусельников, по словам Римшевича, заявил, что в Латвии ему мешают развивать бизнес, и он будет вынужден подать в суд. Осенью 2017 КРФК оштрафовала банк в связи с возможным отмыванием денег, и это стало последним толчком к пониманию, что Гусельникову здесь ждать больше нечего: "Он стал готовиться к Международному арбитражному суду".

Римшевич отметил, что он не имеет возможности влиять на решения КРФК. Поэтому утверждения Гусельникова о том, что у него вымогали взятку и под давлением Римшевича принимали неблагоприятные для банка решения, не имеют под собой оснований. По словам Римшевича, Гусельников хочет выиграть в суде у латвийского государства 200 млн евро, и то, что сейчас происходит, увеличивает его шансы на победу.

Гусельников в интервью AP заявил, что Кокинс был посредником при вымогательстве взятки. Якобы он написал на листке бумаги "100 000", имея в виду ежемесячный платеж в пользу главы БЛ. Римшевич признал также, что знаком с бизнесменом Марисом Мартинсонсом, но ни дружеских, ни деловых отношений между ними нет. Мартинсонс был задержан в тот же день, предположительно — в рамках того же расследования. Глава БЛ отказался раскрывать, кто именно внес за него залог в размере 100 000 евро.

Адвокат Саулведис Варпиньш заявил, что фото, на котором Римшевич запечатлен в компании руководителя одного из российских оборонных предприятий Сергея Пильщикова, может быть сфальсифицирована. Сам Римшевич заявил, что с Пильщиковым не знаком, но признал, что несколько раз бывал на Камчатке, в том числе вместе с ныне покойным главной компании Olainfarm Валерием Малыгиным.