Госполиции предстоит проверить, действительно ли Латвия использовалась администрацией свергнутого президента Украины Виктора Януковича для легализации украденных из госбюджета той страны средств.
Как рассказал агентству LETA глава Службы по борьбе с легализацией незаконно полученных средств Виестурс Бурканс, соответствующие документы уже подготоволены и переданы на рассмотрение полиции.
Бурканс подтвердил, что в деле фигурируют "крупные суммы и замороженные на счетах средства". Точные цифры и более подробную информацию он назвать отказался. "Даже если бы я знал, через какие банки отмывали деньги, это не было бы публичной информацией".
Служба по борьбе с легализацией незаконно полученных средств — специально созданный орган, который работает совместно с прокуратурой и анализирует подозрительные финансовые сделки.
Как заявлял в июне прошлого года премьер-министр Украины Арсений Яценюк, на счетах офшорных компаний бывших украинских чиновников, связанных с "семьей" бывшего президента Виктора Януковича, заблокирована сумма в 1,34 млрд. долларов.
Евросоюз принял решение о введении санкций против Виктора Януковича 4 марта 2014 года, через пару недель после его побега с Украины 21-22 февраля.
Санкции были введены 5 марта 2014 года и заключались в заморозке "всех средств и экономических ресурсов, принадлежащих или находящихся в собственности или под контролем лиц, установленных ответственными в незаконном присвоении государственных средств Украины, а также лиц, ответственных за нарушение прав человека на Украине".
В списке ЕС значились президент Украины Виктор Янукович и его сыновья Александр и Виктор, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, экс-глава администрации президента Андрей Клюев и его брат Сергей и другие.
Затем свои списки обнародовали Канада и Великобритания, в которые тоже были включены вышеуказанные лица. Также счета экс-чиновников заморозили Нидерланды, Швейцария и Австрия.
В апреле 2014 года Великобритания открыла расследование по факту возможного отмывания денег в особо крупных размерах на Украине, а в мае это сделала Швейцария.
ФБР создало специальную группу для поиска зарубежных и спрятанных активов свергнутых диктаторов и коррумпированных правителей, к которым принадлежит и Янукович.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
