Лочмеле-Лунева, возможно, причастна к делу об уклонении 22 предприятий от уплаты НДС  (98)

Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука подтвердила, что дело получено, но прокуратура пока не просила у парламента выдачи депутата. Она также не стала прогнозировать, произойдет ли это и когда именно.

Предположительно речь идет об уголовном процессе об уклонении 22 предприятий в составе организованной группы от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 753 000 евро и легализации незаконно нажитых средств в размере 3,6 млн. евро. Финансовая полиция по этому делу просит начать уголовное преследование 33 лиц. В Службе госдоходов агентству LETA не подтвердили и не опровергли, что Лочмеле-Лунева может быть причастна именно к данному процессу.

СГД на прошлой неделе сообщила, что организованная преступная группировка в течение полутора лет уклонялась от уплаты НДС, используя поддельные документы о фиктивных сделках, в которые были вовлечены 70 реально работающих и фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в Литве, Китае и Сингапуре. В рамках процесса конфискованы и возвращены в госбюджет средства в размере 240 000 евро и $10 000, на счете одного из предприятий арестовано 22 000 евро.

Группировка использовала сложную схему — чтобы изменить происхождение финансовых средств и товаров, использовалось предприятие, зарегистрированное в Литве, со счетов которого изымались наличные. Причастные к группировке предприятия работали в разных сферах, в том числе в рекламе, охранном бизнесе, торговле кофе, строительстве и ремонте, в сфере бизнес-консультаций.

Сама Лочмеле-Лунева не исключает, что дело против нее является попыткой отомстить за активную общественную и политическую деятельность. Речь идет о деле пятилетней давности, в рамках которого она передала следствию все необходимые документы, и у следователей все это время не было к ней никаких вопросов. Несмотря на это, перед передачей дела в прокуратуру ее статус в деле был изменен со свидетеля на подозреваемую.

Баллотируясь в Сейм, Лочмеле-Лунева в качестве рабочего места указала Rīgas namu pārvaldnieks. Ранее она возглавляла охранную фирму Jaguārs. По информации Lursoft, Лочмеле-Лунева была членом правления в нескольких предприятиях, в том числе с января 2003 года по апрель 2008 года — в ООО Apsardzes centrs Jaguārs. По данным СГД, на начало апреля налоговый долг предприятия составлял 253 000 евро.