Финансовая полиция задержала сотрудницу Службы госдоходов (СГД). Она подозревается в соучастии в мошеннической схеме на 1,6 млн евро, сообщает передача Nekā Personīga телеканала TV3.
Речь идет о работнице СГД Агнесе Леймане из Цесиса. Она подозревается в организации преступной схемы с возвратом налога на добавленную стоимость (НДС), в которую были вовлечены три предприятия.
Один из партнеров задержанной провел четыре года в тюрьме за финансовые преступления. Сотрудники Финансовой полиции провели обыски по месту службы и жительства задержанной. Найдены неопровержимые доказательства.
В целом в рамках этого дела проведено 37 обысков в Риге, Цесисе и Валмиере.
Начальник Финансовой полиции Каспарс Подиньш рассказал, что задержанная работала в Налоговом управлении СГД. Леймане могла сама придумать смеху, как обойти систему анализа рисков по уплате налогов. Полиция подозревает, что задержанная была ключевым звеном в схеме.
Но еще больше удивляют выводы Подиньша. Он заявил в интервью журналистам, что преступление стало возможным, так как в налоговой службе была большая брешь по возврату НДС.
Лишь тот, кто хорошо был знаком с системой анализа, мог обойти систему. Полиция подозревает, что преступная схема действовала с января 2013 года. И за три года ни у кого из СГД не возникло подозрений.
