ЛАИР сообщает, что, контролируя использование фондов ЕС, агентство сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы проверять потенциально противозаконные действия.
Раскрыты признаки мошенничества до получения финансирования, например, фальсификация документов, сознательное указание более высокой цены на приобретаемое оборудование и услуги, выдача подержанного оборудования за новое и др.
Также признаки мошенничества выявлены на более поздних стадиях — например, сразу после получения помощи прекращается хозяйственная деятельность.
Из 42 случаев обращения в правоохранительные органы в 19 случаях в заведении уголовного дела было отказано или уголовный процесс был прекращен. В пяти случаях вступили в силу обвинительные приговоры, в том числе в четырех — о попытке мошенничества, и финансовая помощь не была выплачена. В одном случае вступил в силу приговор о мошенничестве в крупных размерах.
По 14 случаям следствие продолжается.
