Лусису предъявлено обвинение в четырех преступных деяниях. Прокуратура подозревает его в участии в незаконной организованной группе, совершавшей преступные деяния в налоговой сфере, связанные с уменьшением суммы НДС в торговле горючим. Ему инкриминируются также предоставление недостоверной информации налоговым учреждениям, предоставление недостоверной документации бухучета и легализация преступно нажитых средств. Преступные деяния были совершены в 2014 году, среди подозреваемых есть также несколько граждан других стран.
За эти правонарушения в Польше Лусису грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.
Во время совершения этих правонарушений Лусис был членом правления ООО TF Europa, занимающегося оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В апреле 2017 года был начат процесс ликвидации предприятия. В его правление входила также гражданка Белоруссии Алена Возная.
Как сообщалось, по просьбе Польши Лусис был задержан в Литве в первой половине января. Лусис тогда сказал агентству LETA, что его задержание связано с прежним бизнесом — с предприятием, на котором он уже несколько лет не работает. Решение уйти с должности руководителя LDz loģistika Лусис принял ради репутации концерна Latvijas dzelzceļš. От более подробных комментариев он отказался, чтобы не мешать расследованию.
В Latvijas dzelzceļš агентству LETA сообщили, что Лусис подал заявление об уходе по личным причинам. LDz loģistika он возглавлял с 1 сентября 2016 года, а до этого был членом правления LSC Shipmanagement, членом правления аэропорта "Рига", членом правления Агентства приватизации, членом правления ООО TF Europe и председателем правления ООО Euro Rail Cargo.
В свое время Лусис был также совладельцем предприятий TF Europa, Auto REMserviss, ООО KPLG Trans, ООО Eterno.
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
