Банки в странах Балтии находятся в эпицентре скандалов, однако корень проблемы с отмыванием денег находится в России. До тех пор, пока отношение к крупным российским банкам не изменится, страдать будут мелкие посредники, а ситуация в целом не улучшится, пишет в своей колонке на сайте EUObserver известный шведский экономист Андерс Ослунд.
"Это может звучать странно, но Россия с 2003 года является членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая базируется в Париже, — пишет Ослунд. — Она хвалит Россию за стремительные улучшения и развитие системы противодействия отмыванию денег. Как такое возможно, если Россия — главный риск в сфере отмывания денег для маленьких стран ЕС, таких, как Кипр, Мальта, Эстония, Латвия и Литва? Эстония и Латвия успешно выполнили скрупулезные стандарты ОЭСР, а Россия — нет. Это бессмысленно. Почему нужно наказывать маленьких посредников, а не главных виновников — большие государственные российские банки?"
В 2015 году Латвия и Эстония потеряли последние корреспондентские счета в долларах с Deutsche Bank, пишет Ослунд. У банков этих стран не осталось другого выхода кроме обратиться к Москве для решения этой проблемы: "Главным бенефициаром стал ВТБ, государственный банк, который был связан со всеми крупными скандалами в банковской сфере. ВТБ — второй крупнейший банк России после также принадлежащего государству "Сбербанка". Это показывает суть глобальной борьбы с отмыванием денег: дело не в легальности, а в размере. У ВТБ на балансе пара сотен миллиардов долларов, и он может справиться со всем — хотя существует не так много банков, которые замешаны в большем количестве скандалов, чем ВТБ".