Количество замороженных средств по сравнению с прошлым годом выросло в 2,8 раз. А также служба заморозила шесть недвижимых имуществ и издала 24 указа о заморозке финансовых инструментов.
Финансовые учреждения активнее всего сообщали о подозрительных сделках. Всего в службу поступило 3986 сообщения о подозрительных сделках и 21 627 о необычных сделках. Еще 10 сообщений касались финансирования терроризма.
Служба финансовой разведки правоохранительным органам передала 153 материала для дальнейшего расследования и в 88 случая было возбуждено уголовное дело.
По словам представителей разведки, чаще всего речь идет о преступлениях в налоговой сфере, мошенничестве и взяточничестве.
В целом начальница Службы финансовой разведки Илзе Знотиня, работа службы свидетельствует о том, что в финансовой отрасли происходят положительные перемены, а значит, вскоре отмывание денег в Латвии снизится и в будущем станет невозможной.
