С 2006 по 2017 годы через латвийские банки, возможно, были выведены сомнительные средства на сумму не менее 7,6 млрд долларов. Среди тех, кто использовал латвийскую финансовую систему для "серых" схем - российские олигархи и украинские политики, пишет центр журналистских расследований Re:Baltica со ссылкой на так называемые "файлы FinCEN".
В распоряжение издания BuzzFeed News попала база данных с более чем 2100 сообщениями, которые американские банки с 2000 по 2017 год направляли государственной организации FinCEN, занимающейся борьбой с финансовыми преступлениями. Эти документы анализировал центр журналистики ICIJ вместе со 108 медиа-организациями со всего мира. От Латвии в этом расследовании участвовала Re:Baltica.
Латвийские финансовые учреждения использовали американские банки для проведения переводов в долларах. В случае, если транзакция казалась американскому банку подозрительной, он направлял сообщение в FinCEN. В документах в этой связи упоминаются перечисления из 13 латвийских банков. Лидерами по общим суммам стали Expobank (ранее - LTB Bank и Latvijas Tirdzniecības banka, 2,646 млрд долларов), ликвидируемый PNB Bank (ранее - Norvik banka и Lateko banka, 1,505 млрд долларов), AB LV (793 млн долларов), Rigensis bank (465 млн долларов), BlueOrange Bank (419 млн долларов) и Rietumu banka (400 млн долларов). В список вошли также ликвидируемый Trasta komercbanka, Privatbank, Reģionālā Investīciju banka, Industra bank (ранее Meridian Trade bank и SMP Bank), Citadele, LPB Bank и Baltic International Bank.