В рамках расследования, начатого Службой государственной безопасности (СГБ) суд дал согласие на конфискацию примерно 4 млн евро со счетов в латвийских банках. По неофициальной информации программы Латвийского телевидения De Facto уголовные процессы были начаты по подозрению, что компании проводили сделки в интересах миллиардера Аркадия Ротенберга, фигурирующего в санкционном списке.
Ротенберг — сподвижник президента России Владимира Путина еще с детства, когда оба занимались спортивной борьбой. По мере роста власти Путина росло и богатство Ротенберга. Миллиардер вместе со своим братом Борисом владеет SMP banka и крупнейшей в России компанией по строительству газо- и нефтепроводов "Стройгазмонтаж", которая также возвела мост между Россией и Крымом. За это Ротенберг получил от Путина орден Героя Труда.
После аннексии Крыма США сразу добавили братьев Ротенбергов в санкционный список. Поэтому их SMP banka продал свои акции в латвийском банке, ныне известном как Industra. Спустя несколько лет Аркадий Ротенберг попал и в санкционный список Евросоюза.
