Прокуратура по расследованию финансово-экономических преступлений по так называемому уголовному делу о нанотехнологиях ООО Rīgas satiksme привлекла к уголовной ответственности четырех человек.
Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупных размерах организованной группой, сообщила агентству ЛETA пресс-секретарь Генпрокуратуры Айга Эйдука. В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.
Как сообщалось, Госполиция просила прокуратуру начать уголовное преследование четырех человек, нанесших Rīgas satiksme ущерб в размере свыше 700 000 евро. Следствие установило, что организованная группа в 2012 году инициировала процедуру закупки нанотехнологических химических средств предприятием и добилась, чтобы в конкурсе участвовали выбранные ею претенденты.
Согласовав предварительно ценовое предложение, победитель тендера получил возможность в 2013 году поставить муниципальному предприятию выдаваемые за нанотехнологические химические вещества, которых не было в распоряжении участвовавших в сделке предприятий.
Доказательства свидетельствуют о том, что в мошеннических целях были подделаны накладные и этикетки, чтобы этот товар был принят. Организованная группа успешно реализовала мошенничество в рамках одного договора и решила повторить его по аналогичной схеме. Это делалось в течение всего 2014 года при небольших изменениях состава участников организованной группы.
Полиция считает, что эти преступные деяния нанесли Rīgas satiksme ущерб в размере более 700 000 евро, и просит предъявить обвинение в мошенничестве, совершенном в крупных размерах или организованной группой лиц. За это преступное деяние предусмотрено лишение свободы на срок от двух до 10 лет.
Полученные мошенническим путем деньги затем были легализованы, что дополнительно инкриминируется части подозреваемых. За это правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 12 лет.
Расследованное Управлением по борьбе с экономическими преступлениями дело в декабре было передано прокуратуре по расследованию финансово-экономических преступлений. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Материалы дела обобщены в 40 томах.
О возможном мошенничестве при закупке Rīgas satiksme чистящих средств сообщила в 2016 году передача "Ничего личного" на телеканале TV3.
В 2013 году Rīgas satiksme заключило договор о поставках чистящих средств для обслуживания общественного транспорта с фирмой MJ partneri. Участвовать в ценовом опросе фирме, которая занималась строительством, предложил один из ее бывших работников. Он заверил, что MJ partneri самой не нужно будет заниматься поставками — фирма будет лишь посредником, за что получит 3% от заказов. Поставками средств занималась некая Вита Бауровска, работавшая в фирме, которая из-за налоговых проблем не могла участвовать в ценовом опросе. Руководил этой фирмой, постоянно менявшей названия (Alchimica Latvia, Vialeks, HRM), Александр Бескоровайный.
Сначала все шло достаточно гладко — Rīgas satiksme заказывало чистящие средства, фирма MJ partneri передавала заказ Бауровске, а затем получала от РС подписанные накладные и деньги. В целом сумма составила почти 339 000 евро. Химические средства на складах MJ partneri никогда не появлялись — их подготовкой занимались фирмы Бескоровайного. Полученные от Rīgas satiksme деньги MJ partneri перечисляла им, оставляя себе 3%.
Но затем в MJ partneri явились налоговые инспекторы и потребовали предъявить документы о происхождении чистящих средств, которых у фирмы не было. Выяснилось, что фирмы Бескоровайного не декларировали НДС, поэтому у налоговой службы возникли подозрения в мошенничестве. MJ partneri потребовала у своих партнеров документы на товар, но их не оказалось.
Налоговая служба начала аудит в фирме, поставляющей химические средства, и оказалось, что вместо них в упаковке Rīgas satiksme поставлялась вода. Реализовать это мошенничество помогал замначальника отдела технического контроля Rīgas satiksme Вячеслав Стунжанс. В результате Rīgas satiksme фактически получило лишь 30-50% от объема чистящих средств, который был указан в договоре.
Как сообщила передача "Ничего личного", полученные мошенническим путем деньги перечислялись в офшорные фирмы, а там изымались в виде наличных. Деньги делили между собой Стунжанс и еще несколько лиц.
Служебная проверка, проведенная в Rīgas satiksme, не выявила в закупках моющих средств никаких нарушений.