Как предполагает следствие, группировка действовала в период с января 2018 по август 2019 года. Предприятия, вовлеченные в мошенническую схему, работали в сфере лесного хозяйства и лесоразработки. "Клиенты" схемы в своей бухгалтерской документации указывали несостоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.
В рамках начатого уголовного процесса VID провел 19 обысков в Риге, Кулдиге, Кулдигском крае и Вентспилсе. Проверяющие изъяли кодовые калькуляторы, компьютеры, мобильные телефоны, печати и документацию.
Также сотрудники VID задержали четверых подозреваемых, однако позже одного из них отпустили под залог в размере 14 000 евро. Следствие продолжается.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь