Сотрудники Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в июне 2020 года начали уголовный процесс в отношении преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов и занималась легализацией преступно нажитых средств. Госбюджету был нанесен ущерб в размере более 637 000 евро.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что группировка реализовала преступную схему в период с января 2018 года до лета 2020 года, занимаясь торговлей мясом.
Вовлеченные в схему предприятия уклонялись от уплаты налогов, а также отмывали деньги. "Клиенты" (предприятия), задействованные в схеме, указывали в своей бухгалтерской документации и в декларациях по уплате НДС фактически не совершенные сделки с фиктивными предприятиями.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь