В ноябре 2021 года Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) направило в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и выплату зарплат "в конвертах".
В ходе расследования было установлено, что в период с января 2017 года по ноябрь 2019 года подозреваемые организовали крупномасштабное отмывание денег. "Клиенты" схемы включали в бухгалтерскую документацию и налоговые декларации фактически не состоявшиеся сделки.
В ходе дополнительного расследования были получены доказательства того, что компания не фиксировала заработную плату в бухгалтерском учете и неофициально выплачивала своим работникам неучтенную зарплату.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь
