Управление Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) при содействии Государственной пограничной службы начала уголовный процесс о возможной легализации 99 582 евро.
В ходе досудебного следствия было установлено, что подозреваемый, будучи членом правления предприятия, осуществляющего транспортные перевозки, а также владельцем крестьянского хозяйства, осуществлял денежные переводы с намерением скрыть преступное происхождение денежных средств, зная, что они были получены преступным путем.
В ходе семи обысков, проведенных в Риге и Лудзе, таможенники изъяли 243 500 евро наличными, боеприпасы, а также другие важные вещественные доказательства.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь
