В течение двух лет после предоставления правоохранительных органам права конфискации подозрительных средств в Государственную кассу из оффшорных компаний было перечислено 1,7 млн. латов, пишет Diena.
Крупнейшим достижением прокуратуры в этом направлении является конфискация сразу 600 000 евро, которые, очевидно, принадлежали торговцам наркотиками.

Напомним, что ранее прокуратура могла изъять подозрительные деньги лишь в том случае, если был найден их реальный владелец. Преступники использовали эту лазейку в законодательстве, чтобы обезопасить схемы по уходу от налогов. Например, в качестве формального директора фирмы в документах мог фигурировать какой-нибудь бездомный, который за символическую плату согласился подписать нужные бумаги.

В результате деятельности "фирм бомжей" государство могло потерять около 16 млн. латов.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь