Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) и Ассоциация финансовой отрасли закончили работу над руководством по введению систем контроля и исследования клиентов банков. Глава FKTK Санта Пургайле в интервью Latvijas avīze рассказала, на каких клиентов банки должны будут обращать особое внимание, а с кем и вовсе не смогут сотрудничать.
Пургайле объяснила, что цель руководства - показать, в каких случаях банки могут не тратить ресурсы, а в каких случаях клиенты требуют особой проверки.
“На одном конце спектра могут быть, например, пенсионеры, которые просто получают через банк пенсию, работники предприятия, получающие зарплату. То есть, все те люди, кто получает зарплату или пенсию из одного источника и дальше совершают платежи или тратят деньги в магазинах. В исследовании и мониторинге таких клиентов нужно привлекать минимум ресурсов”, - рассказала Пургайле.
