Представитель пресс-службы Государственной полиции Томс Садовскис пояснил порталу Delfi, если от коллег или от надзорных организаций других стран будет получена соответственная информация, Управление по предотвращению экономических преступлений Госполиции начнёт изучение процесса "отмывания" средств в Латвии.
Как говорится в опубликованном в августе расследовании (материал - по ссылке) Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), эту аферу смело можно назвать "Финансовой "мегапрачечной", ведь речь идет о тщательно продуманной и изощренной схеме легализации более чем 20 миллиардов долларов США, нажитых оргпреступностью и коррумпированными политиками в России. При этом деньги не просто должны были перекочевать со счетов фирм-однодневок в банки ЕС с короткой остановкой в Латвии, но и получить максимально "законный" статус. Новшеством явилось участие в этом процессе продажных или нещепетильных судей в Молдове, которые своими решениями узаконивали сомнительные трансферты. По сравнению с привычными схемами затраты на легализацию капиталов оказались здесь гораздо ниже, однако причастные к этой афере банки "брали свое" через большие объемы. В теневой операции были замешаны один латвийский и один молдавский банк и целых 19 банков в России, часть которых контролировалась весьма влиятельными фигурами, такими, например, как двоюродный брат Владимира Путина.