Fоtо: LETA

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала латвийские банки Norvik banka и Rietumu banka на 2,89 млн евро за работу с клиентами, которые пытались обойти международные санкции против Северной Кореи.

Общая сумма штрафа составила 2 891 271 евро, Norvik banka оштрафован на 1 324 667 евро, Rietumu banka - на 1 566 604 евро.

КРФК в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США в ходе целевой проверки констатировали, что оба латвийских банка не соблюдали требования нормативных актов в сфере предотвращения финансирования терроризма и использования незаконно полученных средств (NILLTFN).

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !