Правительство во вторник, 10 апреля, поддержало ограничения финансовых операций для клиентов высокого риска.
Кабинет министров поддержал разработанные Минфином поправки к закону о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма с целью укрепления финансовой системы за счет уменьшения числа сделок повышенного риска с особенно рискованными клиентами (компаниями-пустышками). Также поправки предусматривают содействие обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами с целью борьбы с финансовыми преступлениями.
Новая статья в законе устанавливает запрет кредитным, платежным учреждениям и компаниями по управлению вложениями сотрудничать с компаниями-пустышками, которые одновременно отвечают двум критериям: не ведут реальную хозяйственную деятельность и не создают экономическую ценность, а также зарегистрированы в юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов.
Запрет на сотрудничество с компаниями-пустышками не распространяется на зарегистрированные в Латвии юридические лица.
Затем поправки будут переданы в Сейм.
